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各位股東：

    根據公司章程規定，公司董事會決定于3月20日召開2009年度股東大會，具體內容如下：

    會議時間：2010年3月20日下午2:00

    會議地點：公司后四樓報告廳

    主 持 人：繆昌文董事長

    出席人員：全體股東

    列席人員：監事、總會計師

會議內容：

一、股東會審議事項

1、審議《公司董事會2009年度工作報告》；

2、審議《公司監事會2009年度工作報告》；

3、審議《公司2009年度財務決算報告》

《公司2010年度財務預算報告》（建議稿）；

4、審議《公司2010年度工作計劃》（建議稿）；

5、審議《公司2009年度分紅方案》；

6、其他需要審議的事項。

   二、通報子公司董事長、總經理的民主測評結果；

    會議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯系人：徐岳，電話83278638；手機13584016278；傳真86636162；郵箱：[email protected]。

    請您根據本通知準時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他

人代為參加本次會議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又

不委托他人參加會議，視為放棄權利。

二○一○年三月一日